ISIS使用eBay和PayPal向美国运营商发送资金

据华尔街日报周五报道,联邦调查局表示,伊斯兰国的一名高级官员使用PayPal和eBay向美国的一名特工汇款

在最近公布的一份宣誓书中,联邦调查局表示,它建立了由伊斯兰国高级官员管理的全球金融网络

联邦调查局发现该人正在向美国汇款以进行潜在的袭击

阅读:联邦调查局通过视频诱杀陷阱捕获针对未成年人的Sextortionist这笔钱的收款人是马里兰州的美国公民Mohamed Elshinawy,该宣誓书称

据联邦调查局称,Elshinawy据称宣誓效忠伊斯兰国,并收到数千美元,并打算利用这笔钱进行恐怖袭击

联邦调查局表示,Elshinawy假装在eBay上出售电脑打印机作为掩护,以便通过PayPal接收ISIS的付款

Elshinawy是从英格兰到孟加拉国的全球网络的一部分,该网络使用类似的策略资助恐怖组织

该宣誓书称,该网络的其他被指控人员在英国和孟加拉国被捕

该金融网络由叙利亚的一名ISIS高级成员Siful Sujan执导,据报道他于2015年在无人机袭击中丧生

该网络由Sujan创立的英国科技公司运营,在孟加拉国设有办事处

该公司还在土耳其设立了分公司

2015年7月,联邦调查局质疑Elshinawy超过1000美元的西联汇款

他声称这笔钱来自他的母亲,然后说他可以为朋友买一部iPhone

在联邦调查局告诉他可能面临向当局撒谎的指控后,Elshinawy告诉官员,这是一名童年朋友给他的,他因涉嫌与恐怖主义有关的罪行而被捕并逃往叙利亚

Elshinawy说他正在和ISIS的一名工作人员谈话,但他试图给联邦调查局画一幅他只是想从恐怖分子网络骗钱的照片,称该组织为“小偷”

他告诉联邦调查局,他从手术中获得了4,000美元

2015年5月首次通过eBay和PayPal通过公司支付3,000美元

在对FBI的第二次采访中,Elshinawy说他通过eBay上的打印机方案通过PayPal再收到1,200美元

联邦调查局对PayPal记录的审查显示,Elshinawy没有告诉该机构他从Sujan公司收到的7,700美元资金中至少有3,500美元

当局认为,Elshinawy从与ISIS有关的个人共收到8,700美元

阅读:研究:阿片类药物,海洛因过量死亡的数量远高于记录多年来,政府一直关注正规金融部门,但联邦调查局揭露金融网络显示恐怖组织正在寻找不同的方式来汇款以资助潜在的攻击

“eBay对我们市场上的犯罪活动零容忍,”eBay在给国际商业时报的一份声明中说

“在eBay市场上共有两笔交易(针对打印机)大约1200美元,我们随后与执法部门合作将这个人绳之以法

”eBay还发布了关于Twitter的声明:PayPal说它在调查期间与当局合作

PayPal发言人贾斯汀希格斯在给IBT的一份声明中说:“PayPal与执法机构密切合作,包括在这个问题上,并迅速响应合法的请求,以支持机构的调查

” “该公司主动报告任何可疑活动,并将大量时间和资源投入到我们警惕防止PayPal平台恐怖活动的努力中

”Elshinawy在一年多前被FBI密切调查后被捕

他不认罪,目前正在等待审判

FBI表示,Elshinawy利用他从伊斯兰国收到的钱买了一台笔记本电脑,手机和一个VPN网络,用于与恐怖组织进行通信

Elshinawy告诉当局,他知道这些钱将被用于恐怖主义阴谋,但他实际上并没有计划进行袭击

然而,该宣誓书称,Elshinawy告诉他儿时的朋友,他“有许多目标”,而且他“正在花时间并非常小心地为伊黎伊斯兰国采取某些行动”

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